Свидетелем по делу проходит бывший заместитель председателя правления Альянс Банка Алексей Агеев.

Г-н Жуманбай сообщил, что по версии следствия банком при руководстве г-на Ертаева была прогарантирована выдача кредитных средств офшорным компаниям на сумму $917,380 млн: "Впоследствии в связи с неисполнением заемщиками своих обязательств по погашению кредитов дисконтные облигации США, стоимость которых возросла до $1,1 млрд, были списаны со счетов банка в пользу кредиторов. При этом операции по списанию данных средств не были отражены в финансовой отчетности банка".

Официальный представитель АБЭКП проинформировал, что для расследования данного уголовного дела создана следственно-оперативная группа, которая подчиняется специальному прокурору Генеральной прокуратуры. Другие подробности финполом в интересах следствия не раскрываются (продолжение темы, пожалуйста, 8-я стр.).

Официальный представитель финансовой полиции также представил журналистам информацию о борьбе с преступлениями в теневом бизнесе. "Оперативно-следственная практика органов АБЭКП показала, что, несмотря на принятие достаточных государственных мер для развития малого и среднего бизнеса, вплоть до введения режима моратория на проверки их субъектов, незаконная предпринимательская деятельность продолжает иметь место", - констатировал он.

Так, за 7 месяцев текущего года органами финпола по фактам незаконного предпринимательства возбуждено 408 уголовных дел, что на 24% больше показателя аналогичного периода прошлого года (309 дел). Сумма незаконно извлеченного дохода по данным делам составила более Т151 млрд. Принятыми мерами по оконченным производством уголовным делам возмещено Т1,6 млрд.

"За осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо без специального разрешения предусмотрена максимальная мера наказания в виде лишения свободы сроком до 5 лет с конфискацией имущества", - напомнил г-н Жуманбай.

По его сведениям, наибольшее количество преступлений этой категории касается безлицензионной деятельности по хранению, перевозке, реализации нефти и горюче-смазочных материалов. По ним незаконно извлеченный доход составил около Т150 млрд.

В качестве примера официальный спикер АБЭКП привел факт по Мангистауской области, где ожидает приговора генеральный директор ТОО, гражданин Молдавии К.С., который без лицензии осуществлял в данном регионе эксплуатацию магистральных газо-, нефтепроводов, получив таким образом незаконный доход в размере Т65 млрд.

В отношении других руководителей данного ТОО продолжается расследование уголовного дела, а также против директора другой компании в Мангистауской области, которыми при совершении аналогичного преступления получено незаконно Т82 млрд. "Указанным лицам в связи с их розыском предъявлены заочные обвинения, и судом санкционирован их арест", - пояснил г-н Жуманбай.

По сообщению финансовой полиции, в столице предан суду бывший генеральный директор ТОО "КазМунайГаз-Астана", осуществлявший без лицензии хранение и реализацию горюче-смазочных материалов с извлечением дохода на сумму Т1,7 млрд.

В Кызылординской области расследуется уголовное дело в отношении директора ТОО, который, не имея лицензии на добычу нефти, незаконно извлек сырье в объеме 104,5 тыс. тонн с ущербом государству на сумму почти Т2,7 млрд.

Незаконный доход от деятельности без соответствующих лицензий получают не только в сфере нефтепродуктов, но и в строительстве. Здесь финансовыми полицейскими выявлены факты безлицензионного выполнения строительно-монтажных работ на сумму более Т438 млн.

"В Астане на 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества осужден директор ТОО "Билдинг Строй Астана" В. Нестеров, который, не имея разрешения на строительно-монтажные работы, через СМИ провел заведомо ложную рекламную кампанию о строительстве ЖК "Ажар". В результате заключил договоры на сумму Т350 млн с 55 дольщиками", - рассказал г-н Жуманбай.

В Карагандинской области расследуется уголовное дело против гражданина Узбекистана, незаконно производившего строительно-монтажные работы по четырехэтажному нежилому зданию с извлечением дохода на сумму Т57 млн.

Существенную незаконную прибыль получили недобросовестные предприниматели при сборе, хранении, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов. Общая сумма ущерба в данной сфере оценивается финполом в более Т269 млн.

Так, в Карагандинской области предан суду директор ТОО, который, реализовав без лицензии лом и отходы цветных и черных металлов, извлек незаконный доход на сумму Т204 млн.

В сфере водоснабжения, обеспечения тепловой энергией и электричеством выявлены факты безлицензионной деятельности с нелегальным извлечением дохода на сумму более Т298 млн.

Кроме того, установлены факты противоправного хранения и реализации спирта и алкогольной продукции на сумму более Т62 млн.

Кикбай КОСАЕВ,

Астана