В ходе брифинга представителям СМИ напомнили, что в первую очередь лжепредприятия используются действующими субъектами бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов путем завышения цен на товары, работы и услуги. Также, по словам руководителя управления противодействия теневой экономике службы экономических расследований департамента государственных доходов по Астане Темирлана ШОНАЕВА, очень часто используются лжепредприятия в госзакупках для выплаты так называемых “откатов”.
По его словам, широко распространено такое явление, как выписка фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг или отгрузки товаров. “Причем этим занимаются не только лжепредприятия, но и действующие субъекты, которые считаются нормальными предприятиями. Именно по такому факту в УК введена статья 216 (Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров)”, - добавил руководитель управления.
Он также сказал, что для создания одного лжепредприятия или любого ТОО нужно затратить всего Т20-30 тыс, а регистрацию может провести любая юридическая фирма в течение 10-15 дней. В то же время “цена” счета-фактуры, выписанная от лжепредприятий. составляет 2-5% от указанной суммы. Так, выписав 1 счет-фактуру на Т1 млн, злоумышленники получают до Т50 тыс, что превышает затраты на создание лжепредприятий. В то же время практика, по словам специалиста, показывает, что через одно лжепредприятие обналичивается от Т100 млн до Т500 млн, а оборот некоторых доходит до Т10 млрд.
По данным департамента госдоходов Астаны, ранее городским департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью за 2014 год было возбуждено 78 таких дел, в 2013 году - 41 уголовное дело, с начала же этого года департаментом госдоходов по статье “Лжепредпринимательство” было возбуждено 129 уголовных дел, сумма ущерба - свыше Т10 млрд. В настоящее время, как проинформировал Темирлан Шонаев, около 35 дел направлено в суд. “Кроме того, совместно с прокуратурой в рамках возбужденных уголовных дел проводится работа по отмене государственной регистрации юридических лиц. Ранее эта работа не практиковалась из-за отсутствия единообразной практики. В этом году такая работа проводится на постоянной основе. Направлено уже 20 исков на признание недействительными предприятий в суде, из которых часть уже удовлетворены”, - добавил спикер.
Кроме того, по его данным, с апреля по июль этого года по результатам оперативно-розыскных мероприятий в Астане осуществлены шесть операций по задержанию с поличным при обналичивании денежных средств на сумму свыше Т66 млн. Также был один факт задержания с поличным при продаже фиктивных счетов-фактур. “Мы вышли на след посредников, которые занимались выпиской фиктивных счетов-фактур. Их было несколько, причем из разных городов. Мы осуществили внедрение, наш человек заказал счета-фактуры на Т611 млн. Нам удалось одним задержанием сразу выйти на след групп “обнальщиков”. Одна группа была астанинская, есть из Караганды и Павлодара. В основном лжепредприятия “крутятся” в Астане и Алматы”, - рассказал г-н Шонаев.
Также отмечено, что, несмотря на принимаемые меры по борьбе с данной проблемой, число лиц, желающих заниматься лжепредпринимательством, не сокращается. Он остановился и на фактах содействия этому правонарушению банков второго уровня. По его словам, сотрудники некоторых банков, в которых лжепредприятия имеют расчетные счета, и хозяйствующие субъекты перечисляют деньги для их обналичивания, могут за вознаграждение предоставлять свои услуги. Готовят заранее заказанную сумму, указывают более безопасное время снятия со счетов, предоставляют закрытые от посторонних глаз помещения для пересчета наличности. “Кроме ЖССБ, это все остальные банки. Все те, где есть наличность, фактически все лжепредприятия имеют счета в них. Здесь играет роль человеческий фактор, степень знакомства. Если есть у человека знакомый в банке А, то, конечно же, он откроет там счет, чтобы потом проще было договариваться. Мы сейчас хотим не просто выявлять и находить, но и устранить все причины по распространению лжепредприятий. Мы работаем со всеми банками, которые проходят у нас в поле зрения, кто-то назовет это давлением, но вообще-то мы вызываем руководителей расчетно-кассовых отделов, старших кассиров, менеджеров и всем им объясняем и даем уведомления, чтобы они этого не делали. Проводим такие профилактические мероприятия. У нас в Астане около 23 расчетно-кассовых отделов, фактически во всех из них есть расчетно-кассовые счета этих лжепредприятий, и 129 уголовных дел - это далеко не предел. Я думаю, что, возможно, эта цифра возрастет к концу года в три раза”, - заключил г-н Шонаев.
